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招行上海分行深化反洗錢金融安全知識普及? 筑牢堅實金融風(fēng)險防線

發(fā)布時間:2024-07-26 來源:中國網(wǎng)商務(wù) 作者:商聞 責(zé)任編輯:沈曄

招商銀行上海分行緊密圍繞“保護自己、遠(yuǎn)離洗錢”的核心主題,通過一系列形式多樣、內(nèi)容新穎的金融科普活動,將“線上+線下”相結(jié)合、融合“傳統(tǒng)宣傳+新媒體傳播”共同發(fā)力,全面推進金融安全知識普及工作。此舉不僅增強了公眾對反洗錢反詐宣傳的關(guān)注程度,還提升了大眾的金融風(fēng)險識別能力,為更好地履行反洗錢義務(wù)營造了良好的輿論環(huán)境。

在線下活動中,招行上海分行積極推進反洗錢“五進”—進農(nóng)村、進社區(qū)、進校園、進企業(yè)、進商圈,通過舉辦反詐咖啡節(jié)、有獎知識競賽、現(xiàn)場小品演繹以及抽獎贈書等,與社區(qū)老人、學(xué)校師生和企業(yè)員工進行輕松愉快的互動,廣泛傳播金融安全知識。通過這些活動,招行不僅宣導(dǎo)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),還通過案例揭示了多種新型洗錢風(fēng)險,如代收代繳電費詐騙、傳銷高額返利陷阱、虛擬幣/區(qū)塊鏈投資風(fēng)險、游戲幣充值走賬騙局以及“薅羊毛”等網(wǎng)絡(luò)詐騙手段。

同時,線上宣傳也同步展開。招行上海分行充分利用官方App和微信公眾號等新媒體平臺,發(fā)布一系列精煉易懂的科普作品,包括短視頻、漫畫、圖解等,揭示了諸如“征信修復(fù)”“國家扶持”項目詐騙、“政府補貼”騙局、“認(rèn)房養(yǎng)老”陷阱、“AI換臉”詐騙以及“共享屏幕”新型騙局等。這些作品以淺顯易懂的方式向公眾普及金融安全知識,提高了大眾的防范意識。此外,招行上海分行還注重內(nèi)部員工的教育培訓(xùn)。通過定期的合規(guī)督導(dǎo)官授課和“知規(guī)篤行”、“反洗錢小課堂”等內(nèi)部刊物,提升員工對洗錢風(fēng)險的識別能力和防范意識,為銀行構(gòu)筑了更加堅實的金融風(fēng)險防線。

“傳統(tǒng)+創(chuàng)新”融合發(fā)力

一體推進反洗錢反詐宣傳

招行上海分行組織宣傳員隊伍積極深入大中院校、企事業(yè)單位和社區(qū)居委會,通過現(xiàn)場宣講、抽獎贈書、小品演繹、派發(fā)宣傳冊以及專家答疑等多元化方式,向社區(qū)老人、學(xué)校師生和企業(yè)員工等重點人群,廣泛普及反洗錢反詐的金融知識,贏得了當(dāng)?shù)厝罕姷膹V泛好評。

值得一提的是,招行上海分行還攜手上海公安聯(lián)合舉辦“反詐咖啡活動”。此次活動巧妙地將反洗錢反詐知識與海派咖啡文化相融合,利用備受歡迎的“咖啡杯”作為傳播媒介,進一步拓寬了反洗錢反詐宣傳的覆蓋面?;顒永谩懊ず小笔椒聪村X反詐標(biāo)語,深入淺出地傳播金融安全知識,確保宣傳既專業(yè)又接地氣,充分發(fā)揮金融服務(wù)的正面作用。現(xiàn)場還展示了紅藍撞色的反洗錢反詐警鷹系列文創(chuàng),并推出咖啡周邊產(chǎn)品,以趣味方式普及反洗錢反詐信息,受到群眾的熱烈歡迎。同時,警銀雙方秉持“通力協(xié)作共護平安”以及“齊心公益協(xié)力反詐”的宗旨,舉辦黨建共建簽約儀式,深化合作,共同推動金融反洗錢反詐工作邁上新臺階。

此外,招行上海分行以上海市轄內(nèi)各支行營業(yè)廳為主陣地,通過循環(huán)播放公益廣告、展示電子宣傳海報、派送宣傳折頁、設(shè)立咨詢臺以及主動宣講等方式,提醒前來辦理業(yè)務(wù)的客戶樹立正確的理財觀,避免陷入不法分子洗錢陷阱。截至7月15日,分行共舉辦反洗錢反詐“五進”宣傳活動192場次,吸引6773人次參與。

“人+數(shù)字化”金融科技賦能科普宣傳

人工智能助力夯實金融安全意識防線

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中,招行上海分行積極響應(yīng)監(jiān)管號召,以招行官方微信公眾號和App為載體,創(chuàng)新推出“招行數(shù)字人講解”,借助人工智能技術(shù),精心制作并發(fā)布系列內(nèi)容新穎、通俗易懂的金融科普作品。例如,針對時下新興的“AI換臉”騙局,招行上海分行特別提醒公眾:隨著AI技術(shù)的普及,詐騙手段也日益復(fù)雜。當(dāng)收到要求轉(zhuǎn)賬匯款的視頻時,務(wù)必保持警惕,通過細(xì)致觀察對方表情與語音是否同步、情緒是否自然、畫質(zhì)是否流暢等細(xì)節(jié)進行初步判斷。同時,建議采用回?fù)茈娫挕⒀堃娒娴榷喾N驗證方式,確保資金安全。

為貫徹落實第十二屆全國防范非法集資宣傳月監(jiān)管要求,招行上海分行以“守住錢袋子·護好幸福家”為主題,全面加強反洗錢防非反詐宣傳力度。這一系列舉措受到包括中央廣播電視臺總臺國際在線、中華網(wǎng)、中國網(wǎng)、財經(jīng)網(wǎng)、金融投資報等在內(nèi)的多家權(quán)威媒體的廣泛報道和關(guān)注。分行不僅通過線上線下多渠道、多形式開展防非宣傳活動,還重點推送了6.5萬條公益短信,實現(xiàn)了精準(zhǔn)高效的宣傳覆蓋,上述宣傳月活動貼近客戶實際需求、強化了公眾認(rèn)知。

配套開展員工教育培訓(xùn)

提高內(nèi)生識別能力和防范意識

為全面提升員工對洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險的識別能力和防范水平,招行上海分行全面升級內(nèi)部反洗錢教育培訓(xùn)體系。通過“招銀i學(xué)習(xí)”平臺,組織全行員工系統(tǒng)學(xué)習(xí)了反洗錢與制裁合規(guī)相關(guān)課程,課程內(nèi)容緊跟監(jiān)管步伐,涵蓋最新法規(guī)、洗錢手法及防范措施。同時,按季度邀請機構(gòu)合規(guī)督導(dǎo)官進行專題授課,定期揭示新型洗錢案例,分享客戶身份背景和交易特征的異常共性,提高銀行內(nèi)部員工對洗錢風(fēng)險的識別能力和防范意識。同時,分行定期發(fā)布“新規(guī)解讀”,對政策背景、內(nèi)容及業(yè)務(wù)影響進行全面剖析。分行還鼓勵全行員工參與“全國防范非法集資知識答題賽”活動,通過競賽形式檢驗學(xué)習(xí)成果,激發(fā)員工學(xué)習(xí)熱情。

通過持續(xù)不斷的教育培訓(xùn),支行員工積極將所學(xué)知識切實應(yīng)用于日常工作中,已成功攔截了多起潛在洗錢風(fēng)險事件,有效保障了銀行和客戶資金安全。

后續(xù),招行上海分行將進一步做好日常反洗錢反詐金融安全知識宣傳工作、積極普及防范洗錢、非法集資、電信詐騙等風(fēng)險的金融安全知識,切實履行銀行業(yè)金融機構(gòu)的社會責(zé)任和義務(wù),以共同筑牢社會金融風(fēng)險防線。(招行上海分行供圖)

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